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冒充企业法人骗取转账48万元 山东警方侦破网络诈骗案_

发布日期:2020-07-16 00:56   来源:未知   阅读:

冒充企业法人向财务人员发邮件,让其转款到某私人账户,这种手段是电信网络诈骗的老套路了。然而在山东德州,这种诈骗手法又在某企业真实上演。仅十分钟,单位会计就按照所谓法人的指令,向诈骗团伙转款48万元。庆幸的是,当地警方经过数月的努力将此案侦破。经初步查证,该团伙近一个月的时间,就诈骗洗钱得手一千多万元。

4月14日,德州某公司会计李某匆匆来到辖区派出所报案,称公司被人骗走48万元现金。

德州市公安局经济开区分局新城派出所民警 杨文飞:(李某)称公司的人事部王某收到了公司所谓的法人冯某发来的一封邮件,他打开邮件看到,这个所谓的法人冯某让其组建一个QQ群用于工作。

按照邮件里的指令,王某建了QQ群并将会计李某拉入群。不一会儿,QQ名为冯总的人告诉李某,生意伙伴梁某曾将98万保证金打入他的银行卡,因要更改合同,现需将这笔钱退还梁某,他现在忙,让李某先用公款将钱转给对方。

德州市公安局经济开区分局新城派出所民警 杨文飞:李某称公司的账目上只剩了55万元,这个所谓的法人冯某就让会计李某先把48万元打回到梁某的账户,于是李某就按照这个冯某的要求,将这48万元打入了梁某的账户。

公司真实法人冯某马上收到转账48万元的短信,就过来向李某核实,这时李某才知道是受骗了,立即向警方报案。民警马上通过公安部反诈平台对这笔款进行止付,然而为时已晚,48万元钱被转入一个郭某的账户,随即,这些钱又从郭某账户分别转入某网上银行四个账户。从王某建立QQ群到钱被分批转走,前后仅用十分钟。

德州市公安局经济开区分局新城派出所民警 杨文飞:在这个过程之中,公司的人事部王某以及会计李某都陷入到一个错误的认识之中,他们就误以为这个QQ群之中的所谓法人冯某已经发了邮件,那个冯某就是自己公司真实的法人,没有去向这个冯某去做任何核实,他们在这个所谓法人冯某一步一步的指令之下,去完成了转账的这个过程。

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